Cuanto más común se vuelve la criptomoneda, más propensa es a cometer fraudes y estafas. Los activos digitales son tan importantes como los activos físicos en el mundo actual. Las diferentes criptomonedas tienen diferentes valores en el mercado, lo que las hace susceptibles a ataques y estafas.
Al igual que los inversores se benefician de las criptomonedas, los tramposos también se divierten. Las estafas y los fraudes suelen ser comunes en las redes de cadenas de bloques menos seguras, pero todas las transacciones suelen ser susceptibles de estafas y fraudes.
En este artículo, enumeraremos algunas de las estafas más comunes relacionadas con el comercio de criptomonedas y cómo evitarlas. También mencionaremos qué tan común es cada estafa para que pueda comprender los riesgos.
Vía Romance
Lo crea o no, las estafas románticas son bastante comunes y generalmente ocurren a través de aplicaciones de citas. Todo sucede en línea y depende completamente de primero pescar a un individuo y luego estafarlo sin dinero. Las personas que cometen fraude ya no están interesadas en la moneda fiduciaria y solicitarán que se transfieran tokens o monedas.
Incluso podrían inventar una historia para solicitar específicamente una criptomoneda en particular. El truco podría incluso solicitar credenciales de autenticación que nunca deben compartirse con nadie. Del total estafas relacionadas con el romance 20% de ella estaba relacionada con la criptomoneda. Esto da una buena idea de cómo la manipulación psicológica funciona bien con el fraude de criptomonedas.
a través de la extorsión
El chantaje es el truco más antiguo del libro. Es la estafa de ingeniería social más común que se dirige a personas inocentes. La información privada así como las imágenes se utilizan como trueque para pedir dinero. Nadie quiere estar expuesto y, por lo tanto, el cumplimiento es necesario. Debido a que todas las plataformas de criptomonedas están bien protegidas, el usuario debe compartir voluntariamente la información de autenticación de la cuenta.
Una vez que las claves privadas estén fuera del alcance del usuario, ya no protegerán los activos digitales. La extorsión en sí misma es un delito federal que puede denunciarse tan pronto como ocurra. Puede saber más sobre los precios de las diferentes monedas a través de Extensión OKX.
A través de sorteos
Los obsequios y hacerse pasar por un profesional autorizado que puede multiplicar la cantidad de monedas que se les envían se han vuelto bastante comunes en los últimos tiempos. Todos quieren aumentar su riqueza digital, por lo que las personas caen fácilmente en esta estafa que solo necesita ingeniería social.
Los estafadores pueden hacerse pasar por celebridades y usar un inglés adecuado que no permita que nadie sospeche que algo malo está pasando. Siempre hay una sensación de urgencia asociada con las estafas de obsequios. Se requiere una acción rápida que apueste por que la gente entre en pánico y simplemente esté de acuerdo con las demandas. La mejor manera de evitar la situación es pedir un período más largo y pensar en todas las condiciones.
Permitirá que una persona mire los hechos y reconozca que está siendo estafada. Esto es más común de lo que uno piensa porque los tartamudos parecen ganar mucho haciéndose pasar por Elon Musk. Se transfirió una criptomoneda por valor de 2 millones de dólares a estafadores que se hacían pasar por Musk. Uno requiere algo de sentido común para esquivar este truco.
a través de suplantación de identidad
Hay autenticación de dos factores en todas las aplicaciones criptográficas para asegurar las transacciones. Se requieren detalles de autenticación personal y las claves privadas de la billetera criptográfica para que cualquier persona tenga acceso a todos los activos. Las estafas de ingeniería social se basan en la credulidad de las personas, por lo que se requiere cierto nivel de vigilancia.
El phishing es crear un sitio web falso y solicitar datos personales y luego usarlos con fines nefastos. Una estafa de phishing está relacionada con hacer creer a las personas que el correo electrónico es oficial y que el sitio web es legítimo.
Por lo general, hay algunas señales reveladoras que ayudarán a las personas a reconocer enlaces falsos para que puedan proteger su información personal. Incluso si el sitio web parece real, uno debe tratar de no acceder a él a través de enlaces aleatorios enviados a su número de teléfono o correo electrónico.
A través de la minería en la nube
Cloud mining se está convirtiendo en una fuente para extorsionar a las personas como capital inicial. Estos escanean a compradores e inversores objetivo por igual para solicitar capital en un flujo de energía minera. Presionarán por la transacción aunque no conozcan la tasa de hash.
No obtendrá ninguna recompensa al depositar dinero para la minería en la nube a través de fuentes no verificadas. Es importante comprender que la minería en la nube no es una estafa, pero puede usarse como una estafa.
¿Se están volviendo comunes las estafas de criptomonedas?
Desafortunadamente, con el auge y la popularidad de las criptomonedas, las estafas también se están volviendo más comunes. Hay múltiples criptomonedas en el mercado que tienen diferentes cuotas de mercado y volatilidades de precios. La mayoría de los estafadores apuntan a Bitcoin debido a su alta capitalización de mercado y popularidad. Sin embargo, las criptomonedas menos significativas también están siendo atacadas porque las personas bajaron la guardia con respecto a ellas.
Ha habido una pérdida de hasta 10.5 millones de dólares hasta noviembre de 2023 debido al fraude. Siempre existe un riesgo de seguridad en las plataformas menos protegidas, por lo que las billeteras alientan a las personas a la autenticación de dos factores. Además, cada individuo debe comprender que se supone que las claves privadas deben mantenerse privadas en todas las condiciones. En el momento en que alguien le solicite su clave privada o detalles de autenticación, considere que algo anda mal y deje de participar.
La comida para llevar
Dependiendo de los sellos que hemos mencionado, es bastante seguro decir que los fraudes relacionados con las criptomonedas son comunes. A medida que más y más personas se mueven hacia la inversión en criptomonedas, los estafadores están encontrando formas de aprovechar eso. La única forma verdadera de evitar perder su dinero es estar atento a cómo lo manipulan.
Casi todos los fraudes se basan en la manipulación psicológica, por lo que uno debe ser muy consciente de cómo un imitador les pide que actúen. No compartir información personal es la mitad de la forma más fácil de mantener seguros sus activos digitales. También se recomienda encarecidamente usar billeteras confiables.
